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Lima, Perú. Jueves, 23 de marzo de 2017

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Capacitan a funcionarios y policías en lucha contra lavado de activos

En seminario desarrollado por la Dirección General contra el Crimen Organizado

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    Seminario de capacitación a policías sobre lavado de activos. Foto: Andina/Difusión

10:25.

Lima, mar. 31.
Expertos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior capacitaron a más de 120 funcionarios en estrategias para la lucha contra el delito de lavado de activos.
 
Con esa finalidad se dictó el "Primer Seminario Interinstitucional sobre Lavado de Activos", cuyo objetivo fue profundizar las estrategias del sistema financiero para contrarrestar este delito y los mecanismos de colaboración nacional e internacional.
 
La jornada de capacitación  contó con la participación de funcionarios y colaboradores de diversos organismos del sector y de direcciones policiales como la Dirincri, Dirandro, Dircote, Policía Fiscal; así como de personal de Inspectoría General, Planificación y Presupuesto,  Control Interno, Sucamec, entre otros.
 
 “El propósito de este seminario es que los funcionarios y el personal de la Policía Nacional conozcan el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las operaciones sospechosas que constituyen lavado de activos”, informó José Félix Murga, director general Contra el Crimen Organizado.
 
El funcionario indicó que es necesario desarrollar actividades de esta naturaleza con el fin de aunar esfuerzos interinstitucionales en la lucha contra el crimen organizado.
 
En la actividad se abordaron temas como las funciones de la Dirección General Contra el Crimen Organizado, el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en el sistema de lucha contra el lavado de activos, el  congelamiento administrativo de fondos y el transporte transfronterizo de dinero.

(FIN) NDP/ART


Publicado: 31/3/2016

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