El superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza, dijo que actualmente la ley prohíbe Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) brindar esa información.

“Por eso hay que modificar la ley para que se pueda tener acceso a esa información”, indicó en declaraciones a RPP TV.

El funcionario dijo que tener esa facultad es importante para la UIF sobre todo cuando se requieren datos para confirmar o descartar una hipótesis de lavado de activos.

Además, recordó que esa facultad es un estándar internacional para entidades similares a la UIF dedicadas a luchar contra el lavado de activos.

Espinoza destacó que el Decreto Legislativo 1106 -aprobado recientemente para mejorar la lucha contra el lavado de activos relacionado con la minería ilegal- contiene una novedad importante que impulsará el combate a este delito.

Explicó que los gracias a esta modificación, los informes elaborados por la UIF servirán como pruebas en un juicio por lavado de activos y que el Ministerio Público podrán presentarlos en el proceso.

Además, añadió, los funcionarios de la UIF estarán capacitados para ir a sustentar los informes en el juicio.

“Esto será importante no solo en términos prácticos para el éxito del proceso sino que será importante desde el punto de vista de dejar una huella con el trabajo de la UIF”, puntualizó.

(FIN) CCR